- एसबीएफ ने गैरी वांग को अल्मेडा रिसर्च के लिए क्रेडिट की एक गुप्त रेखा को कोड करने का आदेश दिया।
- इसने एक पिछले दरवाजे का निर्माण किया, जिससे अल्मेडा को बिना अनुमति के ग्राहकों के धन उधार लेने की अनुमति मिली।
- उनकी सहमति के बिना, अल्मेडा ने FTX से $65 बिलियन मूल्य के ग्राहकों का धन ले लिया।
एफटीएक्स-सागा क्रिप्टो में एक बहुत ही विवादास्पद घटना रही है, उद्योग में हर दिन इस धोखे की गहराई को दर्शाने वाले कई खुलासे हो रहे हैं। एफटीएक्स के वकील एंड्रयू डाइटडेरिच के अनुसार, एसबीएफ ने कथित तौर पर गैरी वांग को अल्मेडा रिसर्च के लिए $65 बिलियन की “सीक्रेट बैकडोर लाइन ऑफ क्रेडिट” खोलने का आदेश दिया।
11 जनवरी, 2023 को डेलावेयर बैंकरप्सी कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी ने चौंकाने वाली जानकारी का खुलासा किया। इस लाइन ऑफ क्रेडिट को एफटीएक्स में ग्राहकों के फंड से वित्तपोषित किया गया था।
एफटीएक्स और अल्मेडा के बीच बैकडोर –
“बिना अनुमति के एक्सचेंज पर ग्राहकों से उधार लेने के लिए अलमेडा के लिए पिछले दरवाजे एक गुप्त तरीका था।” – एंड्रयू डाइटडेरिच ने अपनी गवाही में।
आगे अपनी गवाही जारी रखते हुए, उन्होंने कहा कि पिछले दरवाजे को कोड की लाखों पंक्तियों में केवल एक पंक्ति डालकर बनाया गया था, और इसने एफटीएक्स से अल्मेडा तक क्रेडिट की एक पंक्ति बनाई। ग्राहकों को इस तरह की व्यवस्था के बारे में पता नहीं था, जिससे उनके प्रति दुष्कर्म और तेज हो गया।
“और हम उस लाइन ऑफ क्रेडिट के आकार को जानते हैं। यह 65 अरब डॉलर था। – दिवालियापन वकील।
अल्मेडा रिसर्च एफटीएक्स की एक बहन कंपनी है और माना जाता है कि यह उस पहेली का केंद्रबिंदु है जो एक बार तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी का कारण बनी।विनिमय विफल होना और दिवालियापन के लिए फाइल करना। उनके बीच की गतिविधियां, ग्राहकों के धन को गलत तरीके से संभालना, क्रेडिट की यह नई लाइन आदि, एक्सचेंज के लिए बड़े पैमाने पर तरलता की कमी पैदा करने के लिए जिम्मेदार थीं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इसका अंतःस्फोट हुआ।
SBF का “पूर्व-मृत्यु अवलोकन”-
12 जनवरी, 2023 को, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स से चोरी के सभी आरोपों को नकारते हुए “पूर्व-मृत्यु अवलोकन” प्रकाशित किया। यह कहते हुए कि एफटीएक्स यूएस ने तब अच्छा प्रदर्शन किया, अल्मेडा अतरल हो गया, क्योंकि एफटीएक्स पर इसकी मार्जिन स्थिति खुली थी। बैंक की दौड़ ने इस अतरलता को दिवाला बना दिया।
यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने दिसंबर 2022 में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि दोनों कंपनियों के बीच कई अनियमित व्यावसायिक प्रथाएँ प्रचलित थीं। आयोग ने तब दावा किया कि एफटीएक्स के अधिकारियों के पास उनके कोड में कुछ विशेषताएं थीं जो “अल्मेडा को एफटीएक्स पर अनिवार्य रूप से असीमित लाइन ऑफ क्रेडिट बनाए रखने की अनुमति देती हैं।”
अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन और पूर्व सीटीओ और सह-संस्थापक गैरी वांग दोनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए दोषी ठहराया है। मामले के साथ उनका घनिष्ठ संबंध उन्हें सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ प्रमुख गवाह बनाता है।
उसी समय, SBF, जो वर्तमान में $250 मिलियन के बांड पर बाहर है और कैलिफोर्निया में अपने माता-पिता के साथ रह रहे है, उन्होंने साजिश और वायर धोखाधड़ी के लिए अपराध के सभी आठ मामलों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। हालाँकि उन्हें इस बात की अपेक्षा थी की,सुनवाई अक्टूबर 2023 में शुरू होगी।
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