- जो क्रिप्टो फर्म नीदरलैंड में अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहती हैं, उन्हें DNB के साथ पंजीकरण कराना होगा।
- यह पहली बार नहीं है कि DNB ने क्रिप्टो फर्मों पर जुर्माना लगाया है।
- BaFin ने कॉइनबेस को देश की व्यावसायिक आवश्यकताओं का पालन नहीं करने के लिए चेतावनी दी
डच सेंट्रल बैंक ने यूएस-आधारित प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस पर लगाया जुर्माना
डच सेंट्रल बैंक ने यूएस-आधारित प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस पर € 3.3 मिलियन का जुर्माना लगाया। एक रिपोर्ट के अनुसार, द नीदरलैंड बैंक (DNB) ने घोषणा की कि कॉइनबेस ने राष्ट्र में सेवाएं देने से पहले एक निश्चित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
डच एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी-टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्ट के अनुसार, जो क्रिप्टो फर्म नीदरलैंड में अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहती हैं, उन्हें DNB के साथ पंजीकरण कराना होगा। क्रिप्टो बाजार में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम का आकलन करने के बाद, DNB ने 21 मई 2020 को क्रिप्टो फर्मों के लिए पंजीकरण आवश्यकताओं की शुरुआत की।
जिन क्रिप्टो फर्मों ने पंजीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं किया, उन्हें €2 मिलियन की मूल राशि का भुगतान करना पड़ा। लेकिन कॉइनबेस के मामले में, “गंभीरता और गैर-अनुपालन की दोषीता की डिग्री” के कारण जुर्माना बढ़ा दिया गया था।
DNB ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला कि कॉइनबेस ने 15 नवंबर 2020 से 24 अगस्त 2022 तक पंजीकरण के बिना देश में अपने नेटवर्क का संचालन किया, इसलिए DNB ने कॉइनबेस के लिए गैर-अनुपालन को उच्च माना।
हालाँकि, डच सेंट्रल बैंक ने जुर्माना 5% कम करने का फैसला किया क्योंकि कॉइनबेस हमेशा राष्ट्रव्यापी पंजीकरण प्राप्त करने का इरादा रखता था, जो उसने 22 सितंबर 2022 को किया था।
यह पहली बार नहीं है कि DNB ने क्रिप्टो फर्मों पर जुर्माना लगाया है। जुलाई 2022 में, DNB ने बिना पंजीकरण के नीदरलैंड में क्रिप्टो सेवाओं की पेशकश के लिए, एक अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज, Binance पर 3.3 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया।
जर्मनी स्थित कॉइनबेस को नवंबर 2022 में बाफिन के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा
बाफिन, जर्मनी के संघीय वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण ने आरोप लगाया कि कॉइनबेस क्रिप्टो बाजार से संबंधित अपने व्यापार नियमों का उल्लंघन कर रहा था। इसने कॉइनबेस को कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी क्योंकि देश में इसके क्रिप्टो बाजार हैं।
BaFin ने कॉइनबेस को देश की व्यावसायिक आवश्यकताओं का पालन नहीं करने के लिए चेतावनी दी। BaFin की स्थापना देश में वित्तीय स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह जर्मनी में वित्तीय सेवा नियमों के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। BaFin बैंकों, क्रेडिट संस्थानों, बीमा कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है।
कैसे कॉइनबेस ग्राहकों को बुरे खिलाड़ियों से बचाता है
उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए, कॉइनबेस विभिन्न प्रकार के मालिकाना और ब्लॉकचेन-आधारित अनुपालन उपकरणों का उपयोग करता है, जिसमें कॉइनबेस ट्रेसर, ग्राहक जोखिम स्कोरिंग सिस्टम और ट्रैवल रूल यूनिवर्सल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम (TRUST) शामिल हैं।
कॉइनबेस ट्रैसर “अवैध गतिविधियों, स्क्रीन जोखिम भरा लेनदेन, जोखिम की निगरानी, धन के प्रवाह का पता लगाने और ब्लॉकचेन डेटा का विश्लेषण करने” की जांच करने में मदद करता है। ग्राहक जोखिम स्कोरिंग प्रणाली उच्च जोखिम विशेषताओं की पहचान करने में मदद करती है।
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