- एसबीएफ की जमानत के ठीक बाद अल्मेडा के खाते सक्रिय हो गए।
- एफटीएक्स पर करीब 3.1 अरब डॉलर का 50 लेनदारों का बकाया है।
- सैम ने उक्त धन तक पहुंच की कमी का हवाला देते हुए किसी भी संलिप्तता से इनकार किया।
सैम बैंकमैन-फ्राइड, क्रिप्टो उद्योग के पूर्व श्वेत शूरवीर, एफटीएक्स के पतन और व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोगकर्ताओं के धन के दुरुपयोग के संबंध में वित्तीय आरोपों का सामना कर रहे हैं। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वास्तव में क्या हुआ और कैसे इतना बड़ा धोखा हुआ, लेकिन यह सब परीक्षण के बाद स्पष्ट होगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एसबीएफ को 250 मिलियन डॉलर के बॉन्ड पर जमानत दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद अल्मेडा वॉलेट सक्रिय हो गया, और अब उस पर अल्मेडा रिसर्च वॉलेट से फंड और टोकन स्वैप करने का आरोप है।
सैम ने किया FTX से जुड़ी अफवाहों का खंडन-
सैम ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए कहा, “इनमें से कोई भी मैं नहीं हूं।” उनका यह बयान एक मीडिया रिपोर्ट के जवाब में आया है, जिसमें अल्मेडा से जुड़े लोगों के तबादलों को प्रकाश में लाया गया था। बैंकमैन ने यह भी दावा किया कि पहली बार में उनकी पहुंच नहीं थी।
FTX गाथा ने अरबों निवेशकों और कर्जदारों के फंड को अटका दिया है। 28 दिसंबर, 2022 को दर्ज किए गए दस्तावेजों के अनुसार, एफटीएक्स ग्राहकों के एक समूह ने, जो अमेरिकी नागरिक नहीं थे, कंपनी से जुड़े दिवाला मामले में लुईस कापलान से गोपनीयता के लिए एक गुमनाम अनुरोध किया।
पंद्रह लेनदारों ने दावा किया कि नाम न छापने की शर्त पर FTX पर उनका कुल $1.9 बिलियन बकाया है, क्योंकि अधिकांश लोगों के लिए नाम न छापना महत्वपूर्ण है। उनके अनुरोध का सम्मान करते हुए, न्यायाधीश डोरसी ने आदेश दिया था कि प्रमुख FTX लेनदारों की पहचान गुप्त रखी जाए।
फाइलिंग पारंपरिक वित्त की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी की निगरानी में कठिनाई को भी उजागर करती है, क्योंकि वे क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं।
कुछ अनुमान बताते हैं कि एफटीएक्स पर अपने शीर्ष 50 लेनदारों का लगभग 3.1 बिलियन डॉलर का बकाया है। और अगर पहचान सार्वजनिक की जाती है, तो यह निजी जानकारी का उल्लंघन हो सकता है।
मामले में अभियोजक एफटीएक्स पतन के लिए खराब प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हैं, न कि पूरी तरह से चोरी को।
जांच से पता चलता है कि सैम ने निवेशकों की जानकारी के बिना कथित तौर पर एफटीएक्स में रखे गए निवेश को अल्मेडा रिसर्च के साथ मिला दिया।
नए FTX CEO का क्या कहना है?
दिवाला विशेषज्ञ जॉन जे रे III, जिन्होंने पहले एनरॉन जैसे मामलों पर काम किया था, का दावा है कि FTX कुप्रबंधन पूरे पदानुक्रम में बड़े पैमाने पर है। कंपनी के दिवालिएपन से बाहर आने के बाद कर्मचारियों ने बहु-अरब डॉलर के वित्त का प्रबंधन करने के लिए QuickBooks और Slack जैसे सामान्य कार्यक्रमों का उपयोग किया।
जॉन रे के अनुसार, कंपनी की विफलता “अपर्याप्त प्रशिक्षित और अकुशल लोगों की सीमित संख्या” के कारण थी।
यह माना जा सकता है कि मल्टी-बिलियन-डॉलर एक्सचेंज, एफटीएक्स, उचित कामकाजी नैतिकता के बिना संचालित किया गया था। जनशक्ति के इस कुप्रबंधन ने जाहिर तौर पर कंपनी के भीतर वित्तीय नुकसान का कारण बना, और उन नुकसानों को रोकने के लिए उपयोगकर्ता धन शामिल थे।
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